El pasado 6 de junio entró en vigencia un nuevo Instructivo para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos y el Financiamiento del Terrorismo emitido por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (UIF).  El nuevo Instructivo remplaza a uno que databa de 2013 y tiene por objetivo establecer reglas más claras y precisas para darle cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.  De igual manera armoniza de mejor forma nuestra legislación interna con los tratados y convenios internacionales y con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), concerniente al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Con la entrada en vigencia del nuevo instructivo se establecen cambios profundos en el enfoque que se debe dar al tema del lavado del dinero y se aclaran ambigüedades relacionadas con los sujetos obligados y el encargado de cumplimiento; a su vez, se establece el enfoque basado en el riesgo como fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos por parte de los sujetos obligados y la implementación de medidas basadas en riesgo.  Esto marca un cambio radical que manda a los sujetos obligados a revisar sus manuales, acuerdos y políticas relacionadas con el tema.

Para más información acerca de cómo esto puede afectar a tu empresa, contacta a nuestro equipo especializado bvaldez@bvaldezlaw.com  o a benjamin@bvaldezlaw.com